经利群集团股份有限公司董事局研究决定，2022年5月20日上午9:30召开公司2021年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

（一）会议地点：登记时通知

（二）会议议题一、审议表决公司《2021年度董事局工作报告》；二、审议表决公司《2021年度监事局工作报告》；三、审议表决公司《2021年度财务决算、2022年财务预算报告》；

四、审议表决公司《2021年度利润分配预案》；

五、审议表决公司《关于董事局换届选举的议案》；

六、审议表决公司《关于监事局换届选举的议案》；

七、审议表决公司《关于修改公司章程的议案》；

八、审议表决公司《2021年年度报告及摘要》。（三）出席会议资格

凡在青岛市股份制企业股权托管中心有限公司登记在册（截至2022年5月10日）的本公司股东均可出席，因故不能出席会议的股东可书面委托他人代为出席会议。

（四）会议登记办法

1、符合出席会议股东资格的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东帐户卡原件及复印件、营业执照副本复印件（盖章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明（盖章）；委托代理人出席会议的，除上述资料外，还应出示代理人本人身份证原件及复印件、法人授权委托书（盖章）到公司行政办公室登记并领取会议证。

2、符合出席会议股东资格的个人股东，应出示股东帐户卡、本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，除上述资料外，还应出示代理人本人身份证原件及复印件、股东授权委托书到公司行政办公室登记并领取会议证。

3、登记时间：2022年5月11日

上午9:00~11:30下午2:30~5:00

4、登记地点：青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦34楼行政办公室

5、联系电话：0532-58666800联系人：杨女士

6、本届股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

利群集团股份有限公司

2022年4月27日

附：授权委托书（可复制、自制）

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表□本人/□本单位出席利群集团股份有限公司2021年度股东大会并代为行使表决权，委托人对受托人在本次股东大会的表决意见予以认可。

本授权有效期为签发日起30日。

□委托人签名并手印/□单位公章并法人个人印鉴：

□身份证号码/□统一社会信用代码：

受托人签名并手印:

身份证号码：

委托人账户号：

委托人持股数:

委托日期:　年　月　日