利群集团股份有限公司于2022年4月27日下午，在青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室召开了第十一届董事局第四十六次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席徐恭藻先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事一致表决同意，审议通过了下述议案：

一、公司《2021年度董事局工作报告》；

二、公司《2021年度财务决算、2022年财务预算报告》；

三、公司《2021年度利润分配预案》；

公司拟定的2021年度利润分配方案为：公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.2元（含税），待股东大会审议通过后生效。

四、公司《关于董事局换届选举的议案》；

五、公司《关于修改公司章程的议案》；

六、公司《2021年度审计报告》；

七、公司《2021年年度报告及摘要》；

八、公司《关于提请召开利群集团股份有限公司2021年度股东大会的议案》。

其中相关议案需提交股东大会审议。

利群集团股份有限公司

2022年4月27日