青岛华侨实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年董事会第一次会议于2022年7月29日下午在创牌大楼C08会议室召开，应到董事6人，实到董事6人。出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2022年7月21日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事于宙先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
一、《青岛华侨实业股份有限公司2021年度董事会工作报告》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
二、《青岛华侨实业股份有限公司2021年度财务决算报告》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
三、《青岛华侨实业股份有限公司2021年度利润分配预案》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）
公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：2021年度分红预案为以公司总股本17,082,302股为基数，每10股派现金红利2.40元（含税）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
四、《青岛华侨实业股份有限公司关于选举董事的议案》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
五、《青岛华侨实业股份有限公司关于公司社会流通股份回购的议案》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
六、《青岛华侨实业股份有限公司关于注销回购股份并修改<公司章程>的议案》（表决结果：同意6票、反对0
票、弃权0票）
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
七、《青岛华侨实业股份有限公司关于使用自有资金开展投资业务的议案》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
八、《青岛华侨实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的议案》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）
经公司董事会研究决定，公司2021年年度股东大会定于2022年9月15日上午9:30召开，现将有关事宜公告如下：
一、会议议程：
审议如下议案：
（1）《青岛华侨实业股份有限公司2021年度董事会工作报告》
（2）《青岛华侨实业股份有限公司2021年度财务决算报告》
（3）《青岛华侨实业股份有限公司2021年度利润分配预案》
（4）《青岛华侨实业股份有限公司关于公司社会流通股份回购的议案》
（5）《青岛华侨实业股份有限公司关于注销回购股份并修改<公司章程>的议案》
（6）《青岛华侨实业股份有限公司关于使用自有资金开展投资业务的议案》
（7）《青岛华侨实业股份有限公司关于选举董事的议案》
（8）《青岛华侨实业股份有限公司2021年度监事会工作报告》
二、会议地点：
青岛金谷旅游发展有限公司世园假日酒店（崂山区天水路2号）
三、出席对象：
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.持有本公司权证的全体股东，股东因故不能到会可委托代理人出席会议。
四、会议登记办法：
1.登记手续：符合出席会议要求的股东或授权代理人应持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书（样本详见附件1），办理出席会议登记
2.登记地点：青岛市市北区热河路51号同福客栈
3.登记时间：2022年9月8日上午9:30至11:30下午1:30至3:00（提前一周登记）
联系电话：0532-88932089联系人：王女士
五、其他事项：（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理；（2）所有会议人员进入会场前均要测量体温并出示健康码、行程码、7日内会议地的核检阴性报告参会，体温高于37.3℃、无法出示绿码、健康码为红色黄色、无规定时间内核酸检测报告的人员不得进入；
（3）会议不超过50人，如有以下情况，请按具体要求参会：
①正常地区入青人员，持48小时内核检阴性证明，到达青后24小时内1次核检，健康码绿码方可参会；
②中、高风险地区入青人员，执行7天集中隔离+7天居家隔离。核酸检测：前7集中隔离执行政府要求、后7居家隔离（第3天、第7天核酸检测）。解除隔离后，持48小时核酸检测证明，健康码绿码方可参会；
③低风险区旅居史、次密接隔离人员，执行7天居家隔离，第1、3、7天核酸检测。解除隔离后，持48小时核酸检测证明，健康码绿码方可参会；
④入境人员，执行政府10天隔离+7天居家办公。前10集中隔离执行政府要求、后7居家隔离（第3天、第7天核酸检测）。解除隔离后员工持健康码绿码（48小时内核检证明）方可参会；
（4）做好个人防护，科学合理佩戴口罩并随身携带备用口罩，会议全程必须配戴口罩，保持适当距离就座；
（5）上述要求低于政府要求的，按照所在地政府要求执行。遇政府防控政策要求调整的，按照政府最新防控政策要求执行。
青岛华侨实业股份有限公司董事会
2022年7月29日附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人出席青岛华侨实业股份有限公司2021年年度股东代表大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：年 月 日