青岛北方国贸集团股份有限公司于2024年4月2日，在青岛市李沧区向阳路50号青岛北方国贸集团股份有限公司七楼会议室召开了董事会会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟海卫主持，会议审议通过了下述事项：

一、审议公司《2023年度董事会工作报告》；

二、审议公司《2023年度财务决算、2024年财务预算报告》；

三、审议公司《2023年度利润分配预案》；

四、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；

五、审议公司《2023年年度报告摘要》；

六、审议公司《关于提请召开青岛北方国贸集团股份有限公司2023年度股东大会的议案》。

青岛北方国贸集团股份有限公司于2024年4月2日，在青岛市李沧区向阳路50号青岛北方国贸集团股份有限公司七楼会议室召开了监事会会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主任杨艳主持，会议对公司《2023年度董事会工作报告》、公司《2023年度财务决算、2024年财务预算报告》、公司《2023年度利润分配预案》、公司《关于董事会换届选举的议案》、公司《2023年年度报告摘要》、公司《关于提请召开青岛北方国贸集团股份有限公司2023年度股东大会的议案》进行了审核。

会议审议通过公司《2023年度监事会工作报告》、公司《关于监事会换届选举的议案》。

青岛北方国贸集团股份有限公司

2024年4月2日