经青岛北方国贸集团股份有限公司董事会研究决定，2024年4月26日上午9:30召开公司2023年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

（一）会议地点：登记时通知

（二）会议议题

1.审议表决公司《2023年度董事会工作报告》；

2.审议表决公司《2023年度监事会工作报告》；

3.审议表决公司《2023年度财务决算、2024年财务预算报告》；

4.审议表决公司《2023年度利润分配预案》；

5.审议表决公司《关于董事会换届选举的议案》；

6.审议表决公司《关于监事会换届选举的议案》。

（三）出席会议资格

凡在青岛市股份制企业股权托管中心有限公司登记在册（截至2024年4月19日）的本公司股东均可出席，因故不能出席会议的股东可书面委托他人代为出席会议。

（四）会议登记办法

1.符合出席会议股东资格的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡原件及复印件、营业执照副本复印件（盖章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明（盖章）；委托代理人出席会议的，除上述资料外，还应出示代理人本人身份证原件及复印件、法人授权委托书（盖章）到公司总经办登记并领取会议证。

2.符合出席会议股东资格的个人股东，应出示股东账户卡、本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，除上述资料外，还应出示代理人本人身份证原件及复印件、股东授权委托书到公司总经办登记并领取会议证。

3.登记时间：2024年4月22日

上午9:00—11:00

下午2:30—4:30

4.登记地点：青岛市李沧区向阳路50号，青岛北方国贸集团股份有限公司七楼总经办。

5.联系电话：0532-87897766

联系人：李娜

6.本届股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

青岛北方国贸集团股份有限公司

2024年4月2日

附：授权委托书（可复制）

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表□本人/□本单位出席青岛北方国贸集团股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使股东全部权力。

□委托人签名并手印/□单位公章并法人个人印鉴：

□身份证号码/□统一社会信用代码：

受托人签名并手印:

身份证号码：

委托人账户号：

委托人持股数:

委托日期： 年 月 日