一、会议召开和出席情况

青岛北方国贸集团股份有限公司2023年度股东大会于2024年4月26日上午9：30在青岛北方国贸集团股份有限公司六楼大会议室召开，会议通知方式为2024年4月3日于《青岛财经日报》、青岛财经日报网站（网址：www.qdcaijing.com）发布公告通知全体股东。

出席本次股东大会的股东和股东代表共计17人，代表股份 28729399股，占公司总股本的72.55%。会议由公司董事会召集，公司董事长孟海卫主持本次股东大会，公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》及本《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以投票表决的方式通过如下决议：

（一）大会通过《2023年度董事会工作报告》；

（二）大会通过《2023年度监事会工作报告》；

（三）大会通过《2023年度财务决算、2024年财务预算报告》；

（四）大会通过《2023年度利润分配预案》；

（五）大会通过《关于董事会换届选举的议案》；

（六）大会通过《关于监事会换届选举的议案》。

青岛北方国贸集团股份有限公司

二○二四年四月二十六日

青岛北方国贸集团股份有限公司（权证公司）2023年度分红派息公告

青岛北方国贸集团股份有限公司2023年度利润分配方案已经公司2023年度股东大会表决通过。现将有关事宜公告如下：

一、公司利润分配及分红方案：

1.分红方案：向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。

2.利润分配对象：截至2024年5月17日，在青岛市股份制企业股权托管中心有限公司登记注册的本公司全体股东。

3.股权登记日：2024年5月17日

股权除息日：2024年5月20日

二、派发红利日期、地点：

1.自然人股东于2024年5月22日起，凭本人身份证、股权托管中心账户卡到青岛市股份制企业股权托管中心有限公司（地址：青岛市市北区上清路8号）（若在其他证券营业部开户，请前往开户的证券营业部）办理红利领取手续。

2.法人股股东请于2024年5月22日起，凭股权托管中心账户卡、法人营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书和法定代表人身份证、受托人本人身份证到青岛北方国贸集团股份有限公司七楼财务结算中心（地址：青岛市李沧区向阳路50号）办理红利领取手续。

联系人：陈丽 联系电话：0532-87896601

青岛北方国贸集团股份有限公司

二○二四年四月二十六日