一、会议召开和出席情况

青岛北方国贸集团股份有限公司2022年度股东大会于2023年4月24日上午9：30在青岛北方国贸集团股份有限公司六楼大会议室召开，会议通知方式为2023年3月27日于《青岛财经日报》、青岛财经日报网站（网址：www.qdcaijing.com）发布公告通知全体股东。出席本次股东大会的股东和股东代表共计16人，代表股份28244939股，占公司总股本的71.33%。会议由公司董事会召集，公司董事长孟海卫主持本次股东大会，公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》及本《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以投票表决的方式通过如下决议：

（一）、大会通过《2022年度董事会工作报告》；

（二）、大会通过《2022年度监事会工作报告》；

（三）、大会通过《2022年度财务决算、2023年财务预算报告》；

（四）、大会通过《2022年度利润分配预案》；

（五）、大会通过《关于选举董事的议案》；

（六）、大会通过《关于选举监事的议案》。

青岛北方国贸集团股份有限公司

二○二三年四月二十四日